POLÍTICAS PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y EL LAVADO DE ACTIVOS
DECLARACIÓN DE COMPROMISOS
- Establecer y mantener actualizado un Sistema de Control Interno (“SCI”) eficiente y efectivo, mediante la implementación de las mejores prácticas en esta materia.
- Acatar y respetar la normativa aplicable a la empresa.
- Asumir una posición de “Cero Tolerancia” al fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo y a cualquier acto de corrupción, lo que conlleva la adopción de las medidas necesarias para poner en marcha los lineamientos para prevenir y combatir dichas conductas, tales como el diseño e implementación de programas de cumplimiento.
- Promover una cultura de transparencia, que integre los diferentes sistemas de gestión de riesgos orientados a la identificación, detección, evaluación, mitigación, monitoreo, investigación, prevención y corrección de conductas relacionadas con el fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo y la corrupción, así como el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- Disponer de un Canal Ético como medio oficial para recibir denuncias relacionadas con casos de fraude, lavado de activos, corrupción o cualquier otra conducta ilegal.
- Adoptar medidas necesarias para evitar que ningún denunciante sea objeto de retaliaciones por haber reportado infracciones a la Política.
Cualquier reporte de situaciones irregulares, malas prácticas o fraudes puede enviarlo a nuestro correo info@colombiaactiva.co